证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2023-006 号
楚天科技股份有限公司
(资料图片)
关于发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以发行股份
的方式购买叶大进和叶田田合计持有的楚天飞云制药装备(长沙)有限公司 1,160
万元出资对应的股权(以下简称“本次交易”)。
公司于 2022 年 12 月 12 日向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件,
并于 2022 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理楚天科技股份有
限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审〔2022〕553 号)。
有效期需要补充提交。公司会同各中介机构根据法律、法规及规范性文件的相关
要求,依据上市公司和标的公司的最新财务情况对《楚天科技股份有限公司发行
股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)进行更新,
将财务数据由 2022 年 6 月 30 日更新至 2022 年 9 月 30 日,同时落实深圳证券交
易所的相关要求及全面注册制相关规则更新情况,对重组报告书进行了更新。
本次主要补充和修订内容情况如下(相关更新情况在本次报告书楷体加粗列
示):
章节 章节内容 修订情况说明
险提示”章节调整至释义后;
释义
编号;
行了修订,删除了重复表述;
一、本次交易方案概述;
案概况;
二、本次交易对上市公司的影响;
三、本次交易的决策过程和批准情
况;
重大事项提示 及备考财务数据;
六、本次交易对中小投资者权益保
护的安排;
东的持股变化情况;
七、本次交易相关方作出的重要承
诺
履行的决策及批准程序;
东、实际控制人作出的重要承诺
了交易完成后即期回报被摊薄的风
险的相关内容;
一、与本次交易相关的风险;
重大风险提示 二、与标的企业相关的风险;
三、其他风险
险和不可抗力引起的风险的相关表
述;
三、本次交易的决策过程和批准情 履行的决策及批准程序;
况; 2、补充了交易对价定价依据的说明;
第一节 本次交易概
四、本次交易的具体方案; 3、更新了上市公司的主要财务数据
述
六、本次交易对上市公司的影响;及备考财务数据;
股本结构变化;
第二节 上市公司基 一、上市公司基本信息; 1、更新了上市公司的经营范围;
本情况 二、历史沿革; 2、更新了截至 2022 年 9 月 30 日上
五、主要财务指标 市公司的股本结构;
相关财务数据;
情况;
要产品的产能、产量、期初及期末库
一、基本情况及历史沿革;
存、销量、销售价格变动情况;
三、主要资产的权属情况、对外担
保情况及主要负债情况;
主要客户销售情况和境外销售情况;
第四节 交易标的的 四、标的公司主营业务发展情况;
基本情况 五、标的公司财务概况;
业成本的组成情况、主要原材料采购
九、标的公司报告期内主要会计政
构成情况、主要供应商采购情况和主
策及相关会计处理;
要外协厂商的外协采购额;
十一、标的公司员工情况
施;
相关财务指标;补充了执行新租赁准
则对财务报表的影响;
第五节 发行股份情 八、上市公司发行股份前后主要财 更新了上市公司的主要财务数据及
况 务数据 备考财务数据
第六节 交易标的的
一、标的资产的评估情况 补充了交易对价定价依据的说明
评估情况
一、本次交易前上市公司财务状况
和经营成果的讨论与分析;
第九节 管理层讨论 四、标的公司最近两年一期财务状
务数据、财务指标及财务状况分析;
与分析 况、盈利能力分析;
五、本次交易对上市公司的持续经
营能力、未来发展前景、当期财务
指标和非财务指标的影响分析
第十节 财务会计信 一、交易标的报告期财务报表; 更新了标的公司的财务报表、上市公
息 二、上市公司最近备考财务报表 司的备考财务报表
第十一节 同业竞争
二、关联交易 更新了标的公司的关联交易情况
和关联交易
一、本次交易相关的风险; 1、更新了本次交易相关审批风险;
第十二节 风险因素 二、与标的资产经营相关的风险;2、删除疫情风险的相关描述;
三、其他风险 3、更新了上市公司商誉相关数据
二、本次交易对上市公司负债结构 1、更新了本次交易对上市公司负债
的影响; 结构的影响;
第十三节 其他重要 七、本次交易涉及的相关主体买卖 2、更新了本次交易相关人员及相关
事项 上市公司股票的自查情况 机构买卖股票的情况相关内容;
八、本次交易摊薄即期回报及填补 3、更新了上市公司的主要财务数据
措施的说明 及备考财务数据
第十四节 独立董事 根据项目履行的决策及批准程序进
三、法律顾问意见
和中介机构意见 度更新相关表述
特此说明。
楚天科技股份有限公司
董事会
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